Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului  reprezintă o prioritate pentru sistemul financiar al Uniunii Europene. Normele impuse de UE au menirea de a îngreuna ascunderea fondurilor ilegale și ajută la consolidarea controalelor în țările cu grad ridicat de risc. Pentru a fi eficiente, este necesar ca aceste norme să fie adaptate continuu. Acestea trebuie să țină pasul cu tehnologia, care este într-o dezvoltare continuă, cu creșterea integrării fluxurilor financiare pe piața internă, cu dezvoltarea organizațiilor teroriste, cu ingeniozitatea infractorilor referitoare la sistem și nu numai.